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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由: 一、討論事項 1.修改「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。 三、承認及討論事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為105年4月15日起至 105年4月25日止,每日上午九時至下午五時止。受理處所:瑞鼎科技股份有限 公司財務部(地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓),其他相關事宜將另行 依規定公告之。 (2)本公司一○四年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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